Hopp til hovedinnhold
  • Service
  • Segmenter
  • Konsern
  • Tilbake

Konsernstyret

Management Board

Executive Committee

Supervisory Board

Styret fører kontinuerlig tilsyn med selskapets styre, under de vilkår som er fastsatt i loven, selskapets vedtekter og de interne reglene til representantskapet og dets utvalg. Til enhver tid på året vil den utføre kontroller og kontroller som den anser hensiktsmessig, og kan be om alle dokumenter som den anser som nyttige i oppfyllelsen av sine plikter.

Les mer

Spesielt, etter utgangen av hvert halvår, vil representantskapet kontrollere og kontrollere det halvårlige og årlige konsernregnskapet som er utarbeidet av styret. På hver ordinære ordinære generalforsamling vil representantskapet legge fram en rapport om sine merknader til styringsrapporten som er utarbeidet av styret, samt om konsernregnskapet for året før.

Representantskapet blir jevnlig informert av styret om konsernets ledelsesmål og oppfyllelse av dem (særlig med hensyn til årsbudsjettet og investeringsplanen), samt retningslinjer for investering, risikokontroll og personalstyring og gjennomføring av dem i konsernet . Styret vil også bringe uvanlige situasjoner til det.

Representantskapets interne regler angir også medlemmers forpliktelser som beskrevet i AFEP-MEDEF-koden for eierstyring og selskapsledelse. Spesielt bestemmer vedtektene at representantskapets medlemmer kan be om ytterligere opplæring om spesielle trekk ved selskapet og selskapene det kontrollerer, deres virksomhet og deres virksomhetssektorer, og kan også be om informasjon innimellom eller høre fra medlemmer av styret eller medlemmer av eksekutivkomiteen. Til slutt er det også bestemt at medlemmer av representantskapet generelt vil motta periodisk løpende informasjon om selskapets resultater, aktiviteter og utvikling.

Representantskapets interne regler definerer vilkårene for møtene. Følgelig blir representantskapets møter innkalt av dets leder eller, i tilfelle en hindring, av dens nestleder og på alle tilgjengelige måter, til og med muntlig.

Styrelederen må imidlertid innkalle representantskapet når minst ett medlem av styret eller minst en tredjedel av medlemmene av representantskapet sender en berettiget skriftlig anmodning om dette innen 15 dager etter mottakelse av anmodningen. Hvis forespørselen ikke blir besvart, kan forfatter (e) innkalle til møtet selv og gi dagsorden for sesjonen.

Styret møtes minst en gang hver tredje måned, nemlig for å undersøke kvartalsrapporten som styret må legge fram for det, etter behov fra revisjonskomiteen, og for å kontrollere og kontrollere dokumentene og informasjonen som er gitt av styret, og når som helst når det er i selskapets interesse. Hyppigheten og lengden på sesjonene må være slik at de muliggjør undersøkelse og inngående diskusjon av emner under representantskapets ansvar.

Møtene ledes av styreleder eller, i tilfelle hans / hennes fravær, av nestleder. I tilfelle fraværet av både styreleder og nestleder vil de ledes av et medlem av representantskapet utpekt av styret. For å beregne beslutningsdyktigheten og flertallet av medlemmene i representantskapet, vil medlemmer bli vurdert til å være til stede som er til stede gjennom videokonferanser eller metoder for konferansesamtaler som gir identifikasjon og kan garantere effektiv deltakelse, under de vilkår som er beskrevet ved applikasjonslovgivning og regulering.

Til slutt fastsetter vedtektene metoden for vurdering av representantskapets virksomhet. For å oppnå dette må representantskapet dedikere et punkt på dagsordenen en gang i året, basert på rapporten fra nominasjons- og kompensasjonskomiteen, for å vurdere dets driftsmåter. En formell vurdering av representantskapet og dets komiteer må utarbeides minst en gang hvert tredje år, eventuelt ledet av et uavhengig medlem av representantskapet og, etter behov, med bistand fra en ekstern konsulent. Årsrapporten informerer aksjonærene om resultatene av vurderingene og eventuelle påfølgende tiltak.

Lukk

Revisjonskomite

Revisjonskomiteens oppdrag er å spore spørsmål om produksjon og inspeksjon av finans- og regnskapsinformasjon og å sikre effektiviteten i risikosporingen og det interne operasjonelle kontrollsystemet for å forenkle representantskapets utførelse av inspeksjons- og kontrollfunksjonene. Innenfor disse rammene utfører revisjonskomiteen følgende funksjoner, spesielt: i) overvåking av prosessen for å produsere finansiell informasjon, ii) overvåking av effektiviteten til systemene som brukes til internkontroll, internrevisjon og risikostyring knyttet til finansiell og regnskapsinformasjon, (iii) overvåking av lovpålagt revisjon av konsernregnskapet av selskapets lovpålagte revisorer, og (iv) overvåking av lovpålagt revisors uavhengighet.

  • Medlemmer

    Antoine Burel

    Formann

     

    Thierry Morin

    Selvstendig medlem

     

    Magali Chessè

    Medlem

Avtaler, kompensasjons- og styringskomite

Ansettelses-, kompensasjons- og styringskomiteens primære oppgave er å bistå representantskapet med medlemskap i selskapets ledende organer og med fastsettelse og jevnlig vurdering av alle godtgjørelsene og fordelene til medlemmene i styret, inkludert eventuelle utsatt ytelse og / eller kompensasjon for frivillig eller tvungen avgang fra gruppen. Innenfor denne rammen utfører den særlig følgende oppgaver: (i) forslag til nominasjon av medlemmer til representantskapet, styret, den rådgivende komiteen og komiteen som analyserer kandidaturene til ikke-uavhengige medlemmer av representantskapet , (ii) årlig vurdering av påløpte mandatperioder for representantskapets medlemmer, (iii) undersøkelse og forslag til representantskapet om alle vilkårene og vilkårene for godtgjørelse til styremedlemmene, (iv) eksamen og forslag til representantskapet om metoden for distribusjon av nærværstegn, og (v) andre sporadiske oppgaver.

  • Medlemmer

    Fabrice Barthèlemy

    Forman

     

    Thierry Morin

    Selvstendig medlem

     

    Joy Verlè

    Medlem

CSR komite

CSR komiteens oppdrag er å bistå representantskapet med overvåking av konsernets CSR-policy og strategi.
Innenfor disse rammene utfører CSR-komiteen særlig følgende oppgaver: vurderer konsernets forpliktelser og strategi i forhold til CSR, og sørger for at konsernet i størst mulig grad forutser hovedspørsmål, risikoer og muligheter med hensyn til CSR og gir anbefalinger om konsernets CSR-politikk og prestasjoner.

  • Medlemmer

    Florence Noblot

    Forman

     

    Philippe Delleur

    Selvstendig medlem

     

    Amy Flikerski

    Medlem

Revisorer

Representert av Edouard Sattler

Medlem av det regionale selskapet for revisorer i Versailles

63 rue de Villiers

92200 Neuilly-sur-Seine

Utnevnelse fornyet på generalforsamlingen 23. mai 2019 for en periode på seks regnskapsår, og utløper ved slutten av generalforsamlingen som vil fullføre regnskapsåret som slutter 31. desember 2024.

 

Mazarer

Representert av Isabelle Massa

Medlem av det regionale selskapet for revisorer i Versailles

61 rue Henri Regnault

92400 Courbevoie

 

Utnevnelse fornyet på generalforsamlingen 23. mai 2019 for en periode på seks regnskapsår, og utløper ved slutten av generalforsamlingen som vil fullføre regnskapsåret som slutter 31. desember 2024.

Vi hører gjerne fra deg!

Ønsker du mer informasjon eller å snakke med vår kundeservice?

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

*Obligatoriske felter

Ved å trykke "Send", godtar jeg at Elis anvender disse personopplysningene til å håndtere og besvare min forespørsel. Dette skjer i overensstemmesle med personvern erklæringen, som du finner ved å klikke her